Загрузка данных...

Baring Vostok: вот и новое громкое дело подоспело!

18 февраля 2019 г. 16:07:55

Просмотров: 228

Baring Vostok: вот и новое громкое дело подоспело!

Российские правоохранительные органы замахнулись на Baring Vostok. Это крупнейшая группа компаний, которая специализируется на прямых инвестициях в РФ и других странах бывшего СССР  (разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, интернет, телекоммуникации, потребительские товары, технологии, финансовые услуги, коммерческая медицина и т. д.).  Действует с 1994 года . Входит в состав акционеров банка «Восточный», онлайн-ритейлера OZON, сети медицинских центров «Семейный доктор», сервиса Avito, ритейлера Familia, телеканалов Viasat, сети продуктовых магазинов «ВкусВилл», девелоперской Etalon Group, оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ «ЭР-Телеком», российской сети Papa John’s, агрегатора такси Gett, сервиса для вызова врачей на дом Doc+, клуба распродаж товаров для мам Mamsy, многопрофильного оператора госпиталей и поликлиник Европейский медицинский центр (ЕМС), компаний «1С», Ivi, «Новомет», Skyeng, «Профи.ру», «Вертикаль», «Центр Финансовых Технологий», «Солофарм», «Энфорта», «Сорсдата», «Рево Технологии» и др.

Основатель и управляющий партнёр Baring Vostok —  гражданин США Майкл Калви. Выпускник Лондонской школы экономики, работал в известной инвесткомпании Salomon Brothers  (занимался слияниями и поглощениями), трудился в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). В 1994-м стал одним из управляющих «Первого регионального фонда Независимых Государств» и фонда Baring Vostok Private Equity. В данный момент возглавляет инвестиционные комитеты фондов под управлением Baring Vostok,  входит в наблюдательный совет Международной школы бизнеса Кембриджского университета.  Видимо,  тесно связан с британскими и американскими спецслужбами. 

Ему «принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящий в ТОП-40 крупнейших по размеру активов кредитных организаций России», уточняет журнал «Эксперт». 15 февраля 51-летнего Калви взяли в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, лишение свободы на срок до 10 лет).

Майкл Калви:

Вместе с ним  задержаны топ-менеджеры: 35-летний директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин  (выпускник британской  бизнес-школы Крэнфилд, прошёл стажировку в Goldman Sachs IBD в Лондоне , курировал ряд финансовых и энергетических проектов в фонде Foresight Capital Partners, отвечал за Восточному Европу в лондонском фонде Fjord Capital Partners, член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»), 46-летний партнёр Baring Vostok по индустрии финансового сектора  Филипп Дельпаль (гражданин Франции,  выпускник парижской Высшей школы  телекоммуникаций, в прошлом — сотрудник Европейского центра ядерных исследований и французского финансового конгломерата Societe Generale, экс-глава Русфинанс Банка, экс-президент банка «БНП Париба Восток»), партнёр Baring Vostok  Ваган Абгарян  ( курирует проекты в области медиа , недвижимости и производства стройматериалов, в течение двенадцати лет проработал в Альфа-банке).

Ещё  задержан Алексей Кордичев,  40-летний председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»​ (Вятка-банк), член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Выпускник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Университета Маккуори (Австралия) и Университета Мэсси (Новая Зеландия), прошёл программу профессиональной переподготовки в МШУ «Сколково». Работал в международных консалтинговых компаниях в Австралии и Новой Зеландии, руководил подразделением кредитных рисков в ОАО АКБ «РОСБАНК», руководил Блоком контроля рисков в ЗАО «Банк Русский Стандарт», был первым заместителем председателя правления ОАО «Восточный экспресс банк», до декабря 2017 года занимал должность председателя правления ПАО «Восточный банк».

Также  оказался в наручниках Максим Владимиров,  генеральный директор Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (НАО «ПКБ»; лидирует на российском рынке коллекторских услуг), бывший гендиректор ООО «Национальная служба взыскания», бывший вице-президент, руководитель финансового комплекса в группе компаний «Медси».

Иван Зюзин:

Майкл Калви и Ваган Абгарян:

Алексей Кордичев:

Кордичев в Басманном суде:

Филипп Дельпаль в Басманном суде:

Ваган Абгарян в Басманном суде:

Майкл Калви в Басманном суде:

Колоритный главколлектор Максим Владимиров:

Всех фигурантов подозревают в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» с помощью мошеннической схемы.

По ходатайству следствия Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви и его подельников. «Проводятся активные следственные действия, направленные на поиск иных соучастников по данному уголовному делу», — сказала представитель Генпрокуратуры», — отметила представитель Генпрокуратуры.

Кордичев заявил о готовности сотрудничать со следствием, «деятельно помогать». Банкир уже дал показания против Калви и остальных. «Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли», — цитирует РИА Новости адвоката Кордичева.

Обеспокоенность выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России и член Президиума партии «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков. Он заявил о «негативном» влиянии ситуации на инвестклимат в РФ.

«Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и считаю, что он сделал очень многое… Мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам», — объявил журналистам Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, член правления Российского союза промышленников и Предпринимателей, выходец из Goldman Sachs.

«Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство, надо разобраться», — заметил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что он «не в курсе».

«Задержание главы Baring Vostok Майкла Калви — это очень серьёзное и резонансное событие. География и масштаб Baring настолько обширны, что компромата различного рода на элиту (не только российскую) у фонда должно быть достаточно, не говоря уже о связях… 

Судя по заявлению Силуанова в стиле «тебя посодют, а ты не воруй», сценарий в этом случае будет жёстким. И какие ниточки потянутся вслед за Калви сотоварищи — это главный вопрос сейчас», 

— пишет Telegram-канал «Мысли-НеМысли».

Алексей Иванов

 



Понравилась статья? Поделись!

!!

Добавить комментарий к статье


Политинформация

test

8 июля 2019 г. 11:36:42 Просмотров: 1036

Повесть о том, как поссорился Дональд Фредович с Джеральдом Иосифовичем

10 апреля 2019 г. 10:10:44 Просмотров: 272

Путин поручил ФСБ взять под особый контроль «серые схемы» контрабандных товаров через Кыргызстан и Казахстан

8 апреля 2019 г. 10:00:13 Просмотров: 975

Союзное государство будет таким, каким его видит Россия. Иначе его не будет

8 апреля 2019 г. 9:58:40 Просмотров: 232

Зеленский не пройдёт во власть ни при каких вариантах. Есть такое мнение.

5 апреля 2019 г. 13:24:38 Просмотров: 261

Зеленский, а ларчик просто открывался

5 апреля 2019 г. 13:22:19 Просмотров: 412

70 лет НАТО: пациент еще не мертв, но уже точно не жив

5 апреля 2019 г. 13:20:28 Просмотров: 202

Кого потянет за собой на дно Абызов? Список готов

29 марта 2019 г. 10:06:31 Просмотров: 223

Самоуничтожение государства Израиль

28 марта 2019 г. 9:33:52 Просмотров: 217

WSJ: НАТО умирает, и виноват в этом не Трамп

27 марта 2019 г. 12:24:04 Просмотров: 224

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Яндекс.Метрика
feedback
Спасибо! Ваша заявка принята.