Подпольные банкиры занимались обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денег за рубеж с 2012 по 2015 годы.
Полиция выявила в Москве группу подпольных банкиров, которые вывели в тень миллиарды рублей, выдавая деньги клиентам прямо в здании одного из торговых представительств, сообщила в понедельник журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
По ее словам, они занимались обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денег за рубеж с 2012 по 2015 годы. За это время "банкиры" успели провернуть незаконные финансовые операции на 10 миллиардов рублей и заработать более 400 миллионов рублей.
"Выдача незаконно обналиченных денежных средств осуществлялась, в том числе, в здании торгового представительства посольства иностранного государства", — сказала Алексеева, не уточнив деталей.
Трое активных участников группы заключены под домашний арест.
