Загрузка данных...

В Москве задержаны лже-банкиры, которые вывели в теневой сектор более 50 млрд рублей

6 октября 2015 г. 10:56:19

Просмотров: 1047

В Москве задержаны лже-банкиры, которые вывели в теневой сектор более 50 млрд рублей

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые вывели из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. и извлекли доход в сумме свыше 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"В полицию Москвы поступила информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории столицы и иных регионов России. Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций", - сказала Алексеева.

По данным полиции, незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств фигуранты вели в различных регионах России, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Доставка денежных средств в Москву осуществлялась авиатранспортом, дальнейшая незаконная инкассация проводилась на бронированном автотранспорте. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн наличных рублей.

"29 сентября сотрудниками и следователями полиции было проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах, в ходе которых обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 млн рублей", - сказала Алексеева.

Представитель МВД отметила, что операцию задержанию подозреваемых провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве.

"Установлено, что в результате осуществленных межрегиональной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 млрд рублей. В отношении задержанных, в том числе организатора аферы, уголовное дело расследуется по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере", - сказала Алексеева.




Понравилась статья? Поделись!

!!

Добавить комментарий к статье


Политинформация

Повесть о том, как поссорился Дональд Фредович с Джеральдом Иосифовичем

10 апреля 2019 г. 10:10:44 Просмотров: 42

Путин поручил ФСБ взять под особый контроль «серые схемы» контрабандных товаров через Кыргызстан и Казахстан

8 апреля 2019 г. 10:00:13 Просмотров: 173

Союзное государство будет таким, каким его видит Россия. Иначе его не будет

8 апреля 2019 г. 9:58:40 Просмотров: 57

Зеленский не пройдёт во власть ни при каких вариантах. Есть такое мнение.

5 апреля 2019 г. 13:24:38 Просмотров: 80

Зеленский, а ларчик просто открывался

5 апреля 2019 г. 13:22:19 Просмотров: 83

70 лет НАТО: пациент еще не мертв, но уже точно не жив

5 апреля 2019 г. 13:20:28 Просмотров: 43

Кого потянет за собой на дно Абызов? Список готов

29 марта 2019 г. 10:06:31 Просмотров: 66

Самоуничтожение государства Израиль

28 марта 2019 г. 9:33:52 Просмотров: 44

WSJ: НАТО умирает, и виноват в этом не Трамп

27 марта 2019 г. 12:24:04 Просмотров: 70

Лондон теряет, а кто-то находит

12 марта 2019 г. 21:57:10 Просмотров: 93

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Loading...
Яндекс.Метрика
feedback
Спасибо! Ваша заявка принята.